Кыргызская фондовая биржа

ОАО МФК "Салым Финанс" созывает годовое общее собрание акционеров

ОАО МФК «Салым Финанс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2024 года в 11:00 часов.
Начало регистрации: с 10:00 до 11:00 часов;
Место проведения: г. Бишкек, пр. Манаса 40, офис ОАО МФК «Салым Финанс».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2024 года.

Повестка дня:
1) Утверждение состава Счетной комиссии;
2) Утверждение отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета за 2023 год;
3) Утверждение Финансовой отчетности и Отчета о прибылях и убытках за 2023 год;
4) Утверждение отчета независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию за 2023 год;
5) Утверждение порядка распределения прибыли за 2023 год, принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
6) Утверждение бюджета Общества на 2024 год;
7) Утверждение размеров ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров на 2024 год;
8) Избрание внешнего аудитора для проведения финансового аудита, аудита информационных систем Общества на 2024 год, определение размера и условий вознаграждения.